Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση του γιγαντιαίου κυκλώματος φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι εγκέφαλοι της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ως εικονικούς διαχειριστές και ιδιοκτήτες («αχυράνθρωπους») εξαιρετικά ευάλωτους πολίτες, τους οποίους εντόπιζαν και «ψάρευαν» ακόμη και έξω από νοσοκομεία, εκμεταλλευόμενοι την τραγική οικονομική ή προσωπική τους κατάσταση.
Η μέθοδος της απάτης και το οικονομικό αποτύπωμα
Το κύκλωμα λειτουργούσε επιχειρήσεις, κυρίως νυχτερινά κέντρα, χωρίς να αποδίδει τους αναλογούντες φόρους στο Δημόσιο. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και στη θέση τους ιδρύονταν νέες, με αποτέλεσμα οι οφειλές να παραμένουν ανείσπρακτες.
Η συνολική ζημιά για το κράτος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΑΔΕ έβαλε στο μικροσκόπιο συνολικά 917 εταιρείες, εκ των οποίων οι 860 είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη. Στη δικογραφία-μαμούθ περιλαμβάνονται 1.283 κατηγορούμενοι, ενώ έχουν ήδη συλληφθεί 18 άτομα, ανάμεσα στα οποία δικηγόροι, λογιστές, καθώς και ο Ερρίκος Πετιλόν.
Χρήση νεκρών, εγκύων και ατόμων με αναπηρία
Η έρευνα αποκάλυψε ότι περίπου 80 πρόσωπα χρησιμοποιήθηκαν ως «μπροστινοί» των εταιρειών, υπογράφοντας έγγραφα και συμβόλαια σε δικηγορικά γραφεία έναντι πενιχρών αμοιβών (μεροκάματο περίπου 50 ευρώ):
- 12 νεκροί: Τα ονόματα ανθρώπων που είχαν αποβιώσει εξακολουθούσαν να εμφανίζονται κανονικά σε εταιρικά έγγραφα και να συνδέονται με την έκδοση τιμολογίων.
- Άνδρας με αναπηρία σε 28 εταιρείες: Ένας άνθρωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο οποίος είχε υποστεί ακρωτηριασμό, είχε περάσει εγκεφαλικό επεισόδιο και μετακρινόταν με αναπηρικό αμαξίδιο, εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε 28 διαφορετικές επιχειρήσεις.
- Έγκυος στον 8ο μήνα: Μια άνεργη γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη επιστρατεύτηκε επίσης από το κύκλωμα λόγω της οικονομικής της ανέχειας.
Χρέη εκατομμυρίων με πραγματικούς μισθούς λαντζέρη
Η αναντιστοιχία ανάμεσα στα χρέη που φορτώνονταν οι «αυτοφωράκηδες» και στην πραγματική τους επαγγελματική ιδιότητα είναι χαοτική:
- Κατηγορούμενος που ήταν δηλωμένος στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως λαντζέρης μερικής απασχόλησης με μηνιαίο μισθό 435,50 ευρώ, εμφανιζόταν ταυτόχρονα να διοικεί 10 εταιρείες με συνολικά χρέη 30 εκατομμυρίων ευρώ.
- Άλλος ευάλωτος πολίτης, που εργαζόταν ως ταμίας για 755,68 ευρώ τον μήνα, εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος σε 32 εταιρείες με οφειλές 18,4 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι έρευνες των αστυνομικών και φορολογικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι διαδρομές του χρήματος, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες συλλήψεις, καθώς αναζητούνται πρόσωπα που φέρεται να διέφυγαν την τελευταία στιγμή.
